根据市委统一部署，2019年11月7日至2020年1月6日，市委第四巡察组对云浮市政府投资建设项目代建服务中心领导班子进行了巡察。2020年7月14日，市委第四巡察组向市代建中心领导班子反馈了巡察意见。根据开展巡察工作的有关规定，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、基本情况

根据市委第四巡察组对市代建中心巡察的反馈意见，市代建中心高度重视，迅速成立了由市代建中心领导班子主要负责人任组长，分管领导任副组长，各科室主要负责人为组员的市委第四巡察组巡察市代建中心情况反馈意见整改工作领导小组，并召开领导班子会议专题研究整改方案，领导班子成员逐条认领存在问题，分别由经办人、分管领导、主要负责人从自身职责出发分析原因，从党性修养层面剖析根源，明确相关责任人的责任，领导班子成员在专题民主生活会上开展深刻地批评和自我批评，提出了整改方向。此后，市代建中心制定了《关于对市委第四巡察组巡察市代建中心情况反馈意见的整改方案》，针对4个方面12项问题提出78条整改措施，均明确责任领导、责任科室和整改时限。整改过程中，领导班子主要负责人亲自过问，统筹推进整改措施落实。现市代建中心基本完成整改工作，其中，立行立改的55条整改措施已全部完成，长期坚持的23条整改措施均取得阶段性成效。同时，市代建中心落实建章立制要求，针对反馈意见和工作中的薄弱环节，在原管理制度的基础上，对领导班子理论学习制度、干部职工学习培训制度、会议制度、财务管理制度、国有资产管理制度、公务用车管理制度等6项管理制度进行修订，并新制定“第一议题”制度、“不忘初心、牢记使命”学习制度、党内谈话制度、意识形态工作主体责任清单、政府采购管理内部控制制度等5项内部管理制度，及工程管理小组管理办法、工程管理例会制度、工程项目投资控制管理办法等3项代建管理配套制度。

二、整改措施落实情况

（一）党的领导核心作用发挥不充分问题

1.政治思想建设不够扎实

原因分析：领导班子对理论武装重视不够，在思想上放松了对理想信念的坚定追求，忽视了当前国内外严峻形势的挑战，才会在习近平新时代中国特色社会主义思想等先进理论、政策精神的学习和领会上，欠缺政治理论研究的主动性和深入性，缺乏持之以恒学习政治理论的精神。

整改情况：一是完善学习制度，根据当前思想政治学习要求，重新修订领导班子理论学习制度、干部职工学习培训制度，并新制定“第一议题”制度、“不忘初心、牢记使命”学习制度。二是落实“第一议题”制度，在领导班子会议、全体干部职工会议、党支部支委会和党员会议，及党内其他重要会议上，都将党建学习作为“第一议题”。三是按计划开展政治思想学习，制定本年度领导班子学习计划和党支部学习计划。今年以来，本中心领导班子学习15次、全体干部职工学习7次，党支部支委学习11次、全体党员学习4次、专题党课2次，参加市府办学习活动3次。四是丰富学习形式，注重学习成果交流， 通过“对照典型找差距”活动、读书学习交流会等形式，促进党员干部互动交流，加深学习印象。五是落实政治要件台账工作要求，对每一次传达学习都建立传达学习政治要件台账，并列明具体举措及落实情况。六是落实意识形态工作责任制，成立意识形态工作领导小组，制定意识形态工作责任清单和本年度意识形态工作计划，将意识形态教育内容纳入学习计划，并结合落实党内谈话制度强化意识形态宣传教育，及时掌握干部职工思想动态。七是结合代建管理职能，抓实抓细意识形态工作。加强与项目参建企业的联系，制作保障农民工工资支付条例等宣传牌，向施工单位进行政策解析，跟踪工人工资支付情况，督促施工单位落实整改。同时，积极协助代建项目参建企业新冠疫情防控和复工复产，并在春节、劳动节、国庆节，及全国两会等重要时间节点，加强安全维稳，落实节前安全生产检查、值班值守制度。今年以来，未有安全生产事故和危害社会稳定事件发生。

2.重大事项的议事决策不够严谨

原因分析：领导班子纪律意识和责任意识有所淡化，对形式主义的危害性和隐蔽性认识不足，记录人员欠缺严谨的工作态度，才会出现议事决策程序规范性和严谨性不够，领导班子会议只有会议纪要，没有会议记录详细讨论内容的情况。

整改情况：一是严格执行民主集中制，“三重一大”事项必须由班子会议集体研究决定，并严格落实主要负责人末位表态制。二是完善会议制度，将落实党建第一议题写入会议制度，并按议事范围、参会人员等重新划分会议类型，细化会议议事范围和流程，重点明确班子会议会前酝酿和会议计划审定、会议记录要求等内容。三是记录人员加强责任意识教育和速记知识学习，会前熟悉各议题，会议中按参会人员发言顺序如实记录会议讨论情况和表态情况。

3.履行职责使命上不到位原因分析：

项目管理责任制度不够完善，项目管理人员岗位责任落实不到位，责任担当意识不强，管理水平不高。思想上欠缺大局意识，认为本中心属于二级单位，重点做好项目建设管理工作就行，对市委市政府的统筹部署认识不足，不够重视。

整改情况：一是完善了工程管理有关制度。现已制定并印发执行项目小组管理办法、工程管理例会制度和工程项目投资控制管理办法，代建项目管理手册、工程现场签证制度和工程变更审批制度正在编制中，计划在今年12月底前完成。二是加强了代建项目现场管理，合理调配代建管理专业技术人员，并每月召开工程例会，各管理小组每周一通过政务微信向领导班子报告各代建项目最新进展情况和当周计划。三是强化工期控制，通过对施工计划的定期分析比对，根据实际情况落实对应措施，确保工期总目标的实现，同时，加强了合同管理台账和资金支付管理台账，强化对建设资金使用需求的预判，按实际需要编报预算和支出计划，对未能按计划支出的建设资金，及时向财政部门说明原因。四是强化造价控制。加强了施工单位的造价管控责任，督促其及时清标（中标清单复核）和增加投资事项报批。今年4月，本中心调入1名造价专业的公务员，主要负责代建项目的预、结算审核、工程变更造价审核等工作，在项目结算送财政审核前，均由其对结算进行初步审核，提高了工程结算的真实性、准确性、合规性。五是提高政治站位，强化跟踪督办，对上级部署的重点工作列明清单，由主要负责人亲自部署，明确责任领导和职责分工。今年2月开始，根据市委市政府有关以案促改的工作部署，本中心成立了工作领导小组，制定了整改方案，强化了代建项目招投标管理。针对今年突发的新冠肺炎疫情，本中心做到了有组织、有措施、有预案，由主要负责人亲自抓，各科室、各管理小组及党支部均按责任分工和有关指引落实疫情防控措施，并按照本中心应急预案开展了应急演练，同时积极协助施工、监理等参建单位复工复产，确保了本中心及各代建项目现场的疫情防控安全。

（二）党组织建设弱化问题

1.党建工作弱化

原因分析：对落实全面从严治党主体责任重要性和紧迫性的认识不足，领导班子把工作重心和主要精力放在业务工作上，党建意识比较薄弱。

整改情况：一是坚持规范化建设，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例》修订完善党支部工作制度，同时，落实“三会一课”制度。今年以来，已召开党支部支委会议11次，全体党员大会4次，党支部书记讲授党课2次，并结合纪念建党99周年、铭记“九·一八”“三联系”、志愿服务、扶贫、推进项目建设等工作开展主题党日9次。二是支部会议记录人员加强责任意识教育和速记知识学习，规范支部会议记录，详细记录会议过程和讨论内容，并且，参会人员均亲自签名，未有代签的情况。三是积极发展党员，将党支部党员学习、党课、主题党日、志愿活动等范围扩大到非党员，引导干部职工向党组织靠拢。同时，建立了《云浮市政府投资建设项目代建服务中心发展党员重点培养对象台账》，对政治觉悟高、工作责任心强、个人素质过硬的非党员进行重点培养。四是完成退休党员组织关系调整工作。市代建中心党支部的退休党员均为下属云浮市云兴资源开发有限公司职工，2020年3月27日，该公司按照企业基层党组织建设有关要求成立了独立的党支部，退休党员一并调整到云兴公司党支部管理。

2.干部选拔不够严谨

原因分析：认为本中心人事权归属上级主管部门，人事档案由上级主管部门统一保管，因而思想上放松了组织纪律和工作纪律意识，对人事管理相关规定的学习意识不强，对干部选拔任免工作程序掌握不牢，人事工作水平有待提高。

整改情况：一是组织人事工作人员认真学习《云浮市直单位科级干部选拔任用工作规程》等人事管理相关规定，熟练掌握干部选拔程序，领导班子提高组织纪律意识和人事工作水平，加强对拟选拔任用岗位资格条件、人选范围、推荐考察方案的审核，充分酝酿讨论，严格细致做好各环节工作。二是规范干部选拔任用公示工作，对往年干部选拔任用的相关材料进行检查，安排专人负责公示材料的归档管理工作。2019年9月9日晋升职级的任前公示材料当时已公示，但材料没有及时整理成册，现已归档。三是对干部人事档案进行了核查，按照干部档案专项审核的要求完善了有关材料，对认定不符合政策的信息进行了重新认定，对部分有涂改的归档材料进行了核实，并加盖校对章或出具有关说明材料，对部分缺失或未及时归档的材料已进行了归档。

3.干部队伍建设有待加强

原因分析：领导班子责任意识和群众意识弱化，对干部队伍建设的重要性认识不足，没有及时研究解决干部队伍建设中的存在问题。工作方法单一，弱化了与干部职工的联系，没有及时掌握干部职工的思想动态，对干部职工，特别是聘员的诉求，回应不足，化解和引导力度不够。

整改情况：一是想方设法激发干部职工的工作热情，积极向市有关部门反映聘员工资福利待遇较低问题，现云浮市已出台文件调整了聘员的工资福利待遇。同时，完善本中心激励机制，在年度考核中对工作积极主动且工作成效明显的聘员给予一定的精神奖励。二是领导班子成员加强日常谈心谈话，及时了解干部职工的思想动态，关心干部职工所需所想。三是充分发挥党支部和工会组织的作用，将党支部活动扩大到全体干部职工参加，并按规定及时向工会会员发放节日慰问品，组织秋游登山活动，以党建带群建，体现组织关怀，提高干部职工归属感，促进领导层与干部职工的沟通联系。四是落实工程例会制度，在每月的工程科例会上，及时跟进学习新的政策法规和工程管理知识，充实专业技术知识储备，及时解决代建管理过程中存在的问题，加快推进项目建设。五是加强与下属云兴公司的联系，对其上报的请示、报告和诉求均高度重视，积极协调，重大事项均提请领导班子会议研究，必要时均专题请示市政府。同时，积极与市财政局、市国资委及市新达公司等相关单位联系，全力配合云兴公司改革。目前，该公司改革方案已上报市政府，市政府已批复同意云兴公司纳入云浮市党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点工作改革。云兴公司干部职工情绪稳定，工作积极性有所提高。

（三）管党治党不严问题

1.党风廉政建设责任落实不到位

原因分析：对建立健全党风廉政监督约束机制的重要性认识不足，日常工作中疏于自省，欠缺忧患意识。思想上放松了对形式主义危害性的警惕，对党内谈话工作不够重视，流于形式，缺乏有效的制度规范。

整改情况：一是按照班子主要负责人不得直接分管人事、财务的规定，调整了领导班子分工，由副主任叶一帆继续分管人事、财务工作，纪检监察工作调整由主任陈大燕负责，并明确由主任陈大燕负责机关党建、党风廉政建设工作。二是进一步压实了管党治党第一责任人责任，认真落实《广东省各级党组织一把手开展党内谈话实施办法》，领导班子主要负责人针对实际工作中发现的风险防控不到位、开展意识形态教育工作不到位、代建管理配套制度编研工作进度较慢，及云兴公司落实市委专项巡察整改工作措施落实不到位等问题，开展提醒谈话4次，党内谈话台账完整，并已按要求上报了市纪委监委派驻市府办纪检监察组。三是制定了《云浮市政府投资建设项目代建服务中心党内谈话制度》，进一步明确了谈话主体、谈话对象和谈话类型，强化谈话内容中对岗位履职和项目建设等方面的要求。

2.内控机制不完善

原因分析：对内部控制工作重要性的认识不足，思想上松懈，没有充分理清本中心的廉政风险点，内部控制相关制度不完善，制度约束力不强。

整改情况：一是针对廉政风险点完善了相关管理制度，在原管理制度的基础上，对会议制度、财务管理制度、国有资产管理制度、公务用车管理制度进行了修订，并新制定了政府采购管理内部控制制度、工程管理小组管理办法、工程管理例会制度和工程项目投资控制管理办法，编制了意识形态工作主体责任清单。二是加强代建项目管理，逐级签订了党风廉政建设主体责任书，将廉政责任延伸到工程管理一线，在例行巡查中加强廉政风险排查。三是加强了干部职工管理，严格执行干部职工考勤休假等规定，每半年通报一次休假情况，并将干部职工日常表现纳入年底评优范围。四是加强干部职工因私出国（境）审核和管理，完善了《出国（境）证件登记表》，聘员出国（境）证件已纳入台账管理，相关人员返回国（境）后的回执单已全部提交本中心综合科或市府办人事科存档，在编干部的失效证件已全部交由本中心综合科保管，失效证件遗失的，已进行书面说明。五是严格管理公务用车，修订了公务用车管理制度，规范了公务用车的使用和登记管理，一车一本登记，使用登记信息增加了来回里程数信息。同时，加强了油卡管理，一车一卡，每月打印油卡对账单，加强会计核算（关于“一主三副”油卡问题，已于2017年6月取消了三张副卡）。

3.“四风”问题仍然存在

原因分析：党性修养有所放松，没有时刻严格对照党章党纪约束自己，宗旨意识有所淡化。对“四风”的隐蔽表现不够警觉，对“四风”危害性的认识不够深刻。对单位管理的原则性还不够强，没有及时发现并解决管理上存在的问题。

整改情况：一是坚决纠正形式主义问题，严格落实民主集中制，并完善了会议制度，明确了“三重一大”事项提请班子会研究的流程和会议记录的要求。记录人员加强责任意识教育和速记知识学习，会前熟悉各议题，会中按参会人员发言顺序如实记录了会议讨论情况和表态情况。二是改进工作作风，扶贫工作已建立定期联系走访机制，委派1名工作人员驻村专职协助市府办驻村工作队开展扶贫工作，并负责本中心扶贫资料的归档工作。今年以来，本中心到扶贫村走访联系6次，为扶贫户送去了生产生活资料和慰问品，帮助扶贫户销售西瓜、芒果等农产品。三是对涉及到施工企业饭堂用餐的人员，已进行了谈话教育，并补交了应付的餐费。同时，加强干部职工纪律教育，召开了全体干部职工会议，明确今后不得到施工企业饭堂就餐，严禁收受项目参建单位的吃请或馈赠。

（四）没有严格遵守财经纪律问题

1.财务管理混乱

原因分析：本中心没有具有财务管理专业和会计实务专业学历背景的技术人员，兼职财务人员对会计准则和财务管理相关规定的学习不够深入、理解不够透彻，会计实务操作流程不够熟悉。领导班子对财务管理工作重视不够，没有及时解决本中心财务会计专业技术人员欠缺的问题。

整改情况：一是已委托专业的会计师事务所代理记账，按新会计制度理顺了2019年度的出纳账和会计账，并完成了2020年度的按月记账工作。二是严格执行账务处理相关规定，出纳已按要求设立了零余额账户日记账。

2.执行财经制度不严

原因分析：领导班子思想上没有绷紧严守财经纪律的弦，放松了对财经制度的学习，对财务工作没有及时跟进检查。财务人员与工程管理人员沟通不足，对相关会计凭证审核不严。内部管理制度不完善，制度约束力不够强。

整改情况：一是加强了现金管理，没有再发生从零余额账户提取大额现金转存基本户的情况，同时，加强公务卡使用和管理，开支超过200元的均通过银行转账或公务卡刷卡支付，确有原因不能执行的，已进行书面说明。二是严格执行政府采购相关规定，本年度办公设备、办公耗材及法律顾问服务等均按政府采购流程进行采购，并已向市财政局采购科报备。三是对未及时取得2017年一笔项目中标交易服务费非税收入票据凭证问题，本中心已与银行沟通，银行告知非税收入票据需在款项支付成功后3个月内开具，现已无法重新开票。本中心已对经办人员和财务人员进行了批评教育。现已加强工程项目非税票据凭证入账管理，入账前认真审核票据凭证，保障凭证完整齐全。四是修订了财务管理制度，进一步明确了财务收支的范围，增加了现金管理、公务卡管理、零余额账户管理、财务档案管理等内容。同时，新制定了政府采购管理内部控制制度，明确了政府采购的类型、使用范围、工作部门及采购程序和工作纪律。

3.风险防控意识淡薄

原因分析：风险防范意识不强，对财务工作的风险点认识不足，内部控制管理机制不够完善，风险防范措施执行不够到位，以制度管人、以流程管事的内外防控体系尚需进一步健全。

整改情况：一是加强学习教育，提高风险防范意识。二是针对风险点完善了财务管理、国有资产管理、办公设备耗材采购等方面的管理制度。三是明确了账务调整流程，年底与市财政对账后需进行账务调整的，必须完善请示制度，经领导班子会议研究同意后，再按照会计准则进行调整。

三、下一步工作计划

（一）坚决落实全面从严治党要求。坚持以政治建设统领各项工作，抓好政治理论学习，持续深入学习党章党规，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记重要讲话精神、重要文章和重要批示精神，学深悟透《习近平谈治国理政》第一、二、三卷，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要落实全面从严治党各项要求，强化管理，查漏补缺，深化党支部建设，不断探索行之有效的支部工作法。

（二）继续抓好市委巡察反馈意见落实整改工作。以巡察监督为契机，集中精力抓整改，全力以赴促落实。继续深入推进市委巡察反馈意见落实整改工作，强化现行规章制度的执行力度，保证已完成整改的问题不反弹，同时，加强对长期坚持事项的跟踪和推进，确保整改工作取得实效。坚持标本兼治，继续加强建章立制工作，强化制度约束。

（三）着力强化风险防控。持之以恒抓好党风廉政建设，突出源头预防，坚持将廉政责任延伸到工程管理一线，在例行巡查中加强廉政风险排查。落实好风险形势分析、内控机制建设、党内谈话制度等要求，强化跟踪督办，抓好管理风险、业务风险、廉政风险的综合治理。

（四）进一步加强履职尽责。突出抓好代建管理工作，落实好“三控制三管理”，全力推进省、市重点项目和市十项民生实事项目的建设实施。加强制度编研，逐步建立以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制，高标准、严要求把代建项目打造成阳光工程、廉洁工程、优质工程。

（五）想方设法稳定队伍。不断激发干部职工工作热情，将巡察整改的成果转化为积极推动工作的不竭动力。落实谈心谈话制度，及时掌握干部职工思想动态，及时回应干部职工诉求。同时，加强与上级主管部门和市委编办、市人社局等单位的联系，争取支持逐步完善内设机构、充实专业技术人才。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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云浮市政府投资建设项目代建服务中心

                  2020年12月8日